Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 19/04/2024 | 16/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | A Kienbaum Consultoria apresentou o Projeto Assessment e Desenvolvimento de Executivos e Sucessão da Companhia. | Apresentação da posição acionária da CIA com a participação dos principais acionistas | Apresentação da proposta de caixa mínimo da Companhia | Apresentação do andamento do planejamento estratégico elaborado pela Cambridge Family Enterprise Group | Apresentação do Mapeamento de Risco da Companhia elaborado pela Acta Consultoria | Deliberação sobre a contratação de Governance Officer ou Secretaria de Governança | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 21/03/2024 | 19/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Análise da composição do Free Float e evolução dos preços das ações da Companhia, referente o período de fevereiro/23 a fevereiro/24. | Apresentação dos relatórios sobre os dois últimos acidentes ocorridos na unidade fabril madeira | Apresentação e plano de trabalho da auditoria externa Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda, para o exercício de 2024 | Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 25/04/2024 | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e dividendos a ser pago na forma de juros sobre o capital próprio | Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários (impostos a recuperar), ágio e teste de impairment | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 | Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 29/01/2024 | 23/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação do Diretor de RH para os membros do Conselho de Administração sobre as estratégias da CIA | Devidos esclarecimentos sobre o incêndio ocorrido no dia 09/01/24 no transportador de cavacos da fábrica de Salto | Esclarecimentos sobre a apuração dos JSCP aprovados nas reuniões do conselho de administração ocorridas nos dias 20/12/23 e 28/12/23 | Ratificação da aprovação da agenda temática das reuniões para o exercício de 2024 |
| 28/12/2023 | 28/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | deliberam ratificar os itens 2 e 3 da ata da reunião do conselho de administração realizada no dia 20/12/23 e retificar o item 1 |
| 28/12/2023 | 20/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a transação com partes relacionadas entre as empresas Eucatex Indústria e Comércio Ltda e Grandfood Indústria e Comércio Ltda | Diretor de RH apresentará as estratégias da CIA | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 20/12/2023 | 20/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Deliberar sobre a transação com partes relacionadas entre as empresas Eucatex Indústria e Comércio Ltda e Grandfood Indústria e Comércio Ltda | Diretor de RH apresentará as estratégias da CIA | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 10/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação do Regimento do Comitê de Pessoas e Governança | Debate sobre a auditoria externa independente | Deliberar sobre a Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses | Discussão e aprovação do plano de metas e orçamento do exercício de 2024 | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referentes o 3º trimestre de 2023 | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Parecer do Comitê de Auditoria sobre o 3º ITR de 2023 | Relato dos temas tratados no Comitê de Auditoria | Relato sobre o incêndio ocorrido na unidade madeira causas consequências medidas tomadas para prevenir outros incêndios |
| 10/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Sumário das Decisões | b) Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes | Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2023 |
| 27/10/2023 | 26/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | aprovar a agenda temática das reuniões do Conselho de Administração para os exercícios de 2023 a 2024 | Instalar o Comitê de Pessoas e Gestão | Outros assuntos de interesse da Companhia | Tomar conhecimento dos fatos relevantes divulgados pela Companhia entre os dias 09/08/23 a 26/09/23 | Tomar conhecimento dos requisitos de migração para o Nível 2 de Governança Corporativa da B3 |
| 19/10/2023 | 16/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Conhecimento da ata da reunião do Comitê de Auditoria | Conhecimento dos comunicados e fatos relevantes da Companhia | Deliberação da Política de Transação com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses | Estabelecer a orientação geral dos negócios da Companhia | Re-ratificação da ata de reunião do Conselho de Administração realizada no dia 26/09/23 |
| 29/09/2023 | 26/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | aprovar a agenda temática das reuniões do Conselho de Administração para os exercícios de 2023 a 2024 | Instalar o Comitê de Pessoas e Gestão | Outros assuntos de interesse da Companhia | Tomar conhecimento dos fatos relevantes divulgados pela Companhia entre os dias 09/08/23 a 26/09/23 | Tomar conhecimento dos requisitos de migração para o Nível 2 de Governança Corporativa da B3 |
| 10/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2023, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e Diretoria . | Aprovar o relatório de revisão emitido pela Mazars Auditores Independentes SS. |
| 10/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Sumário das Decisões | Aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2023, que foram objeto de recomendação para aprovação pelo Comitê de Auditoria e Diretoria. | Aprovar o relatório de revisão emitido pela Mazars Auditores Independentes SS. |
| 24/07/2023 | 20/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação agenda temática anual. | Apresentação da prévia dos resultados do 2º trimestre da Companhia. | Apresentação do planejamento estratégico da Companhia pela Cambridge Family Enterprise Group. | Formação do Comitê de Auditoria e aprovação do seu Regimento Interno. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 20/07/2023 | 17/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Apresentação agenda temática anual das reuniões do Conselho de Administração. | Apresentação da prévia dos resultados da Companhia do 2º trimestre de 2023. | Apresentação do projeto estratégico de constituição do Environmental, Social and Governance - ESG da Companhia. | Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. |
| 15/05/2023 | 02/05/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela administração da Companhia e demais representantes legais no âmbito da Emissão e demais documentos correlatos. | Retificação da definição de Data de Início de Rentabilidade, alteração das datas de pagamentos da remuneração e de amortização das Notas Comerciais Escriturais, conforme Termo de Emissão. |
| 11/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | Aprovação da instalação do Comitê de Auditoria. | Aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2023, acompanhado do relatório de revisão emitido pela Mazars Auditores Independentes SS. | Posse dos membros do Conselho de Administração. |
| 11/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2023. | Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes SS. |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação de estudo sobre exposição cambial. | Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 26 de abril de 2023. | Deliberar a recomendação à assembleia geral sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022. | Eleição da Diretoria. | Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários (impostos a recuperar), ágio e teste de impairment. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 22/03/2023 | 22/03/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e concordância das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | Revisão, discussão e concordância das opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes. |
| 21/03/2023 | 21/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar o estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. | Opinar e examinar o relatório da administração referente o exercício social findo em 2022 e parecer dos auditores independentes. | Opinar sobre a proposta da administração e destinação dos resultados. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 02/02/2023 | 23/01/2023 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Primeira Emissão de Notas Comerciais Escriturais |
| 23/12/2022 | 23/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 10/11/2022 | 10/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações financeiras referentes o terceiro trimestre de 2022. | Apresentação pela auditoria externa das revisões trimestrais. | Apresentação pela auditoria interna dos resultados do canal de denúncias e outros trabalhos. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Renovação da contratação do seguro D&O. |
| 08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2022. |
| 08/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Exame, discussão e aprovação com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2022. |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações financeiras referentes o segundo trimestre de 2022. | Apresentação pela auditoria externa das revisões trimestrais. | Apresentação pelo auditor interno do programa de trabalho para o exercício de 2022. | Aprovar o Programa de Trabalho, referente o período 2022/2023. | Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Ratificar o Regimento Interno em vigor. |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Calendário de reuniões ordinárias mensais (sem prejuízo de convocações extraordinárias). | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2022. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Remuneração mensal e reajuste anual dos conselheiros, com criação de Comitês de Assessoramento ao Conselho e à Gestão. |
| 11/08/2022 | 11/08/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre de 2022. | Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes. |
| 10/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações financeiras referentes o primeiro trimestre de 2022. | Apresentação pelos auditores independentes, dos resultados dos trabalhos de revisão das informações financeiras do primeiro trimestre de 2022. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 10/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2022. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 10/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e aprovação com as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2022. | Revisão, discussão e aprovação com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes. |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2021. | Opinar sobre a proposta da administração e destinação dos resultados. | Opinar sobre o relatório da administração referente o exercício social findo em 2021 e parecer dos auditores independentes. |
| 24/03/2022 | 24/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação de estudo sobre a exposição cambial. | Aprovação de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente o exercício de 2021. | Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 29/04/2022. | Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários ágio e teste de impairment. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. | Fornecimento da consulta e resposta do Judiciário, referente depósito em juízo dos dividendos dos fundos estrangeiros. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 24/03/2022 | 24/03/2022 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. | Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela Mazars Auditores Independentes. |
| 17/12/2021 | 16/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 10/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | ) A auditoria Externa fez a apresentação do resultado dos trabalhos de revisão das informações financeiras do primeiro ao terceiro trimestres de 2021. | Análise das demonstrações financeiras referentes o terceiro trimestre de 2021 | Outros assuntos de interesse da Companhia | Status da implantação da LGPD |
| 10/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar os itens 1 e 2 e retificar o item 3 da ata da RCA realizada no dia 04/11/21 |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de seguros para as unidades fabris | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2021 | Remuneração do Conselho de Administração; (4) Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2021 | Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES. |
| 04/08/2021 | 04/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações financeiras referentes o segundo trimestre de 2021. | Apresentação pelos auditores independentes, dos resultados dos trabalhos de revisão das informações financeiras trimestrais de 31/03/21. | Conhecimento da permuta de ativos entre Eucatex e Duratex. | Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Ratificar o Programa de Trabalho, referente o período de julho/21 a abril/22. | Ratificar o regimento o Regimento Interno em vigor. | Status da implantação da LGPD. | Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 12/07/21. |
| 03/08/2021 | 03/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alterar o endereço da sede da Companhia. | Apresentação sobre os critérios utilizados para apuração dos créditos oriundos da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. | Comitê de Auditoria | Contratação de Seguros para as unidades fabris. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2021. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Permuta de ativos com a Duratex. |
| 04/05/2021 | 04/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cronograma de Pagamento dos dividendos dos anos de 2014 a 2019. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2021. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 14/04/2021 | 26/02/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise prévia das demonstrações financeiras em elaboração e não auditada, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Apresentação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários. | Apresentação dos cálculos do valor justo do ativo biológico em 31/12/2020. | Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos disponibilizados pela CIA, previstos no cronograma de trabalho do Conselho Fiscal. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação da proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. | Discussão sobre a proposta da administração e destinação dos dividendos mínimos obrigatórios. | Discussão sobre o relatório da administração referente o exercício social findo em 2020 e parecer dos auditores independentes. | Exame e discussão sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2020. |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação dos seguros e garantias que a Companhia mantém em vigor para proteção de suas instalações e ativos. | Aprovação de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos referente o exercício de 2020. | Cancelamento do pagamento dos Juros Sobre Capital Próprio-JSCP, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30/12/2020. | Conhecimento sobre a condenação imposta há um jornalista do Portal Poder 360, por divulgar matéria inverídica contra a Eucatex. | Conhecimento sobre a posição contábil e da auditoria externa sobre a ação de cumprimento de sentença movida pela Kildare Finance Limited Empréstimo DB Service Uruguay S/A Recuperação Judicial. | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 30/04/2021. | Debate sobre a instalação de Comitê de Auditoria. | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio-JSCP dos exercícios 2010, 2012 e 2014 a 2019. | Exame e aprovação do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido e créditos tributários. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Substituição da auditoria externa BDO RCS Auditores Independentes S.S, nos termos da Instrução CVM nº 308/99. |
| 25/03/2021 | 25/03/2021 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20. | Exame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S. |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 11/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ação de cumprimento de sentença movida por Kildare Finance Limited Empréstimo DB Service Uruguay S/A Recuperação Judicial. | Compra de uma prensa para a unidade fabril MPD de Botucatu. | Deliberar sobre a constituição de comitês temáticos para Planejamento Estratégico e Orçamentário Demandas Fiscais e o Reperfilamento do Endividamento da Companhia. | Deliberar sobre a frequência de reuniões do Conselho de Administração. | Deliberar sobre a proposta de contratação de seguro D&O para os administradores, membros do conselho de administração e fiscal. | Deliberar sobre o reajuste da remuneração do Conselho de Administração. | Dividendos e juros sobre o capital próprio-JSCP. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2020. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Retificar o endereço do conselheiro Rodrigo Fernandes Monteiro e os dados cadastrais do conselheiro Luis Fernando Prudêncio Velasco. |
| 11/11/2020 | 11/11/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre de 2020. | Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S. |
| 11/11/2020 | 10/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Ação Cumprimento de sentença movida por Kildare Finance Limited Empréstimo DB Service Uruguay S/A Recuperação Judicial. | Análise do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2020. | Aprovação do Programa de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2020/2021. | Deliberar a proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal. | Dividendos e juros sobre o capital próprio-JSCP. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação Consultoria de Mercado Gradus. | Efeitos da Pandemia Covid-19. | Eleição de novos membros da diretoria. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2020, com perspectivas futuras aos negócios da Companhia para o 2º semestre. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Tomada de Posse dos membros do Conselho de Administração. |
| 25/08/2020 | 25/08/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Exame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2020. |
| 24/08/2020 | 24/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Efeitos da Pandemia do Covid-19. | Opinar sobre as demonstrações financeiras referentes o segundo trimestre de 2020, com perspectivas futuras para os negócios da Companhia para o 2º semestre. | Outros assuntos de interesse da Companhia. | Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal. |
| 09/07/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise da proposta de aumento do capital social da Companhia. | Análise da proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. | Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2019, acompanhado do parecer dos auditores independentes. | Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 01/07/2020 | 01/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Proposta de Alteração do Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia. |
| 23/06/2020 | 23/06/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2020. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 23/06/2020 | 23/06/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS. | Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2020. |
| 22/05/2020 | 18/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação com Partes Relacionadas |
| 15/04/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise da proposta de aumento do capital social da Companhia. | Análise da proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. | Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2019, acompanhado do parecer dos auditores independentes. | Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 27/03/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise da proposta de aumento do capital social da Companhia. | Análise da proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. | Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2019, acompanhado do parecer dos auditores independentes. | Exame do estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 24/03/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 29/04/2020. | Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia. | Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2019. | Deliberar sobre a proposta de destinação dos dividendos mínimos obrigatórios para reserva especial de dividendos, nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º, da Lei nº 6.404/76. | Deliberar sobre o estudo técnico da viabilidade de realização do ativo fiscal diferido. | Deliberar sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. | Emissão de Valores Mobiliários | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 24/03/2020 | 24/03/2020 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discutssão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19. | Revisão, discutssão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S. |
| 11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da manifestação da Diretoria, que concordou com as demonstrações financeiras e opiniões expressas no relatório dos auditores independentes. | Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2019. | Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. |
| 11/11/2019 | 11/11/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2019. | Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. |
| 13/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2019. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 13/08/2019 | 13/08/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Exame, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2019. |
| 14/05/2019 | 14/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2019. | Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 14/05/2019 | 14/05/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao 1º trimestre de 2019. | Revisão, discussão e aprovação das opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes SS. |
| 26/03/2019 | 26/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação da Assembleia Geral Ordinária para o dia 30/04/19 | Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/18 | Deliberação sobre as projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido | Deliberação sobre o relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31/12/18 | Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 26/03/2019 | 26/03/2019 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18 | Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S. |
| 06/11/2018 | 06/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2018; | 2) Deliberar sobre 7ª Emissão de Debêntures; e | 3) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 07/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2018; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 08/05/2018 | 08/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; | (2) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2018; e, | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 23/03/2018 | 20/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2017, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) Exame do estudo técnico das projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido; e | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 20/03/2018 | 20/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; | (2) Aprovar a troca de ativos entre a Duratex S/A e a Eucatex, através de suas controladas; | (3) Fixar a remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; | (4) Convocar a Assembleia Geral Ordinária para o dia 25/04/2018; | (5) Deliberar sobre as projeções de resultado para realização do ativo fiscal diferido; e | (6) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 20/03/2018 | 20/03/2018 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | a) Revisão, discussão e concordância com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; e, | b) Revisão, discussão e concordância com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S. |
| 07/11/2017 | 07/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2017. |
| 07/11/2017 | 07/11/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | a) Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras referentes ao 3º trimestre encerrado em 30 de setembro 2017; e, | b) Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. |
| 08/08/2017 | 08/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do segundo trimestre de 2017; e | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 15/05/2017 | 15/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2017; e, |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; | (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (3) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; | (4) Deliberar sobre o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; | (5) Eleição da Diretoria e tomada de posse; e, | (6) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 20/03/2017 | 20/03/2017 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | a) Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16; e, | b) Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.. |
| 08/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2016; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 09/08/2016 | 09/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2016; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 10/05/2016 | 10/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; | (2) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2016; e, | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 18/04/2016 | 18/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1) Aprovar a substituição da auditoria externa Grant Thornton Auditores Independentes pela BDO RCS Auditores Independentes S.S; e, | 2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 29/03/2016 | 28/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Deliberar sobre a retificação e ratificação do Item 3 das deliberações da ata de reunião do Conselho de Administração da Eucatex S/A Indústria e Comércio realizada no dia 09 de março de 2016; | (2) Deliberar sobre a ratificação das demais deliberações realizadas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09/03/16. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Deliberar sobre a retificação e ratificação do Item 3 das deliberações da ata de reunião do Conselho de Administração da Eucatex S/A Indústria e Comércio realizada no dia 09 de março de 2016; | (2) Deliberar sobre a ratificação das demais deliberações realizadas na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 09/03/15. |
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento das atas de reuniões da reuniões da Diretoria e Conselho de Administração, bem como alterações contratuais de empresas controladas de 26/11/2015 até 09/03/2015; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de outubro/2015 até dezembro/2015; e, | (4) - Outros assuntos de Interesse da Companhia. |
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; | (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (3) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; | (4) Deliberar sobre as projeções de resultado para realização do Ativo Fiscal Diferido para o exercício 2015; e, | (5) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 09/03/2016 | 09/03/2016 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | a) Rever, discutir e concordar com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015; e, | b) Rever, discutir e concordar com as opiniões expressas no relatório emitido pela Grant Thornton Auditores Independentes. |
| 25/11/2015 | 25/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 25/08/15 até a presente data; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de julho até o mês de setembro/2015. |
| 11/11/2015 | 10/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 3º trimestre de 2015; | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 19/10/2015 | 19/10/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Encerramento de Filial |
| 14/10/2015 | 14/10/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Retificação do CNPJ da filial Fazenda Vitória no município de Capão Bonito, São Paulo, NIRE 35.902.113.380, que passará de CNPJ 56.643.018/0004-09 para CNPJ 56.643.018/0107-14. |
| 24/08/2015 | 24/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 17/07/15 até a presente data; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de abril até o mês de junho/2015; e, | (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia. | (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 18/08/2015 | 18/08/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Abertura da filial Sítio Fernanda em Avaré/SP. |
| 18/08/2015 | 14/08/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Encerramento da filial Metálica em Santo André/SP, |
| 11/08/2015 | 11/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 2º trimestre de 2015; | (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; | (2) Analisar pedido do Conselho Fiscal para recompra das ações preferenciais; | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 28/07/2015 | 28/07/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | (1) Deliberar a abertura de filiais; e | (2) Outros assuntos de interesse da sociedade. |
| 16/07/2015 | 16/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) - Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 1º trimestre de 2015, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento dos atos societários das empresas controladas pelo grupo Eucatex, referente o período de 02/01/15 até a presente data; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de janeiro até o mês de março/2015; e, | (4) - Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 06/05/2015 | 06/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2015; e | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 13/04/2015 | 13/04/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | Re-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15. | Re-ratificar a ata de reunião da diretoria realizada no dia 27/03/15. |
| 27/03/2015 | 27/03/2015 | Reunião da Administração | Diretoria | Ata | echamento de filiais | echamento de filiais |
| 03/03/2015 | 03/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; | (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (3) Deliberar sobre a Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2014; | (4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; e, | (5) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 24/11/2014 | 24/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre/2014; | (2) Conhecimento das atas de reuniões do Conselho de Administração, inclusive de empresas controladas; | (3) Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras até o 3º semestre/2014; | (4) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 04/11/2014 | 04/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do terceiro trimestre de 2014; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 28/08/2014 | 28/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre/2014; | (2) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de 24/05/14 até a presente data, inclusive de empresas controladas; | (3) conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º semestre/2014; | (4) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 05/08/2014 | 05/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do primeiro semestre de 2014; e, | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 26/05/2014 | 26/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Convocar Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária realizada no d | (2) Aprovar a alteração da Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários; | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 26/05/2014 | 26/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Tomada de Posse dos membros do Conselho Fiscal; | (2) Eleição do(a) Presidente do Conselho Fiscal e do secretário; | (3) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE do mês de fevereiro/14 até 23/05/14, inclusive de empresas controladas; | (4) Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º trimestre/2014; | (5) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 06/05/2014 | 06/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Tomada de posse dos membros do Conselho de Administração; | (2) Eleição da Diretoria e tomada de posse; | (3) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e resultados do 1º trimestre de 2014; e, | (4) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 12/03/2014 | 12/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação da Data da AGO. |
| 26/02/2014 | 17/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o exercício social findo em 2013, acompanhado do parecer dos auditores independentes; | (2) - Conhecimento das atas de reuniões da reuniões da Diretoria e Conselho de Administração, bem como alterações contratuais de empresas controladas de setembro/13 até 17/02/14; | (3) - Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de outubro, novembro e dezembro/2013; e, | (4) - Outros assuntos de Interesse da Companhia. |
| 11/02/2014 | 10/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; | (2) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; | (3) Deliberar sobre a Proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2013 e fixar a data de pagamento dos juros sobre o capital próprio; e, | (4) Convocação de Assembleia Geral Ordinária; (5) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 26/12/2013 | 26/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio pela Companhia; e, | (2) Outros Assuntos de interesses da Companhia. |
| 25/11/2013 | 25/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 3º trimestre/2013; | (2) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de agosto/13 até a presente data, inclusive de empresas controladas; | (3) Conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras dos meses de julho, agosto e setembro/2013; | (4) Demonstração de todos os impostos diretos e indiretos; | (5) Apresentação de demonstrativo com a remuneração individualizada dos conselheiros de administração, diretores estatutários e não estatutários da Controladora e Controladas; e, | (6) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 04/11/2013 | 04/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2013, acompanhadas do relatório de administração; | (2) Autorização para celebração 2º aditamento à escritura particular da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única; | (3) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 19/08/2013 | 19/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Análise das demonstrações financeiras e do relatório de administração referente o 2º trimestre/2013 | (2) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de junho/13 até a presente data, inclusive de empresas controladas | (3) conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º semestre/2013 | (4) Outros assuntos de interesse da Companhia |
| 06/08/2013 | 06/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2013, acompanhadas do relatório de administração; e | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 06/06/2013 | 06/06/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (1) Apresentação dos membros do Conselho Fiscal eleitos na assembleia geral ordinária realizada no dia 22/04/13; | (2) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal e do secretário; | (3) Aprovar o Programa de Trabalho para o exercício de 2013/2014; | (4) Aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal; | (5) Conhecimento das atas de reuniões da Diretoria, Conselho de Administração e AGO/AGE de janeiro/13 até a presente data, inclusive de empresas controladas; | (6) conhecimento dos balancetes mensais e das demonstrações financeiras do 1º trimestre/2013; e | (7) Outros assuntos de interesse da Companhia. |
| 29/04/2013 | 29/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2013, acompanhadas do relatório de administração; | (2) Outros assuntos de interesse da Companhia. |